美国检方正再次审视 Binance 的制裁合规情况，调查重点是这家交易所是否让与伊朗有关的交易通过平台，以及内部团队是否在知情情况下未及时阻止相关活动。这一进展，使 Binance 再度面临美国司法部门的压力。

曼哈顿检方介入调查

这项调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，美国司法部刑事司也已参与。检方正在核查 Binance 的合规控制措施，评估平台是否发现过与伊朗有关的交易活动，以及这些交易是否本应被拦截。

此案与 9 月 14 日一份民事没收诉讼有关。该诉讼寻求没收超过 6100 万美元的 USDT，检方称这笔资金与伊朗石油销售所得有关。

诉讼指向两家中国公司

美国司法部在前述民事文件中称，两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用 Binance 交易账户，转移来自伊朗黑市石油销售的资金。

不过，检方并未在那份民事诉讼中直接起诉 Binance，也没有在文件中指控该交易所存在违法行为。最新的刑事调查，主要转向 Binance 自身的合规流程与内部管理。

涉案网络规模超过 15 亿美元

检方表示，一个加密地址网络据称接收并分发了超过 15 亿美元、与非法伊朗石油销售有关的资金。这一规模，使案件迅速受到更广泛关注。

联邦调查人员正在进一步核查，Binance 的合规团队是否存在严重疏忽，或是否在明知相关公司受制裁的情况下，仍允许其继续使用平台。

• 民事没收金额：超过 6100 万美元 USDT
• 涉案资金网络：累计超过 15 亿美元
• 调查方向：平台是否知情或未及时拦截

再度牵出 2023 年旧案

这次调查也让市场再次联想到 Binance 在 2023 年的制裁案件。彼时，美国检方认定其控制措施曾允许涉及受制裁司法辖区的交易流经平台，其中包括伊朗。

在那起案件中，Binance 同意支付 43 亿美元罚款，创始人赵长鹏也另行认罪。如今的新调查，显示美国方面仍在持续追查平台历史与现行的制裁合规执行情况。

Binance 回应零容忍

Binance CEO Richard Teng 表示，平台对制裁违规和非法金融活动采取零容忍态度。他称，Binance 不允许与受制裁个人有关的交易，并将继续配合执法部门。

Teng 还表示，如果有人试图利用加密行业规避法律，平台会识别相关行为、冻结账户，并将线索移交给主管机关。