美国联邦检察官正在调查 Binance 是否知情放任平台上的部分交易，帮助用户绕过美国针对伊朗的制裁。彭博援引知情人士称，纽约曼哈顿联邦检察官办公室正在主导这项调查，美国司法部刑事部门也在参与。
Binance 发言人表示，公司对制裁违规采取零容忍政策，并会全面配合执法机构。公司还称，将继续清除不良行为者，阻止相关交易继续发生。
调查焦点
知情人士称，调查重点在于 Binance 是否在明知交易可能违反制裁法的情况下，仍未及时阻止相关活动。
这项调查延续了外界对 Binance 合规体系的长期审视。该公司在 2023 年曾就银行合规违规认罪，并支付 43 亿美元罚款。
过往合规压力
今年 2 月，Binance 还披露，约 1500 名员工、占全球员工总数约 25%，被安排在合规相关岗位。
3 月，《华尔街日报》母公司道琼斯曾报道，美国司法部也在调查伊朗是否利用 Binance 转移资金。Binance 随后提起诽谤诉讼，否认相关指控。
监管关注持续
报道还提到，纽约时报 4 月曾称，Binance 在多个国家让执法机构获取用户信息变得更困难。Binance 则持续否认曾允许受制裁对象进行交易，并表示会继续配合当局。
