美国联邦检察官正在调查 Binance 是否未阻止平台上违反美国对伊朗制裁的交易。彭博援引知情人士称，纽约曼哈顿联邦检察官办公室负责这项调查，美国司法部刑事部门也参与其中。
调查重点
- 检方正在审视 Binance 是否“明知”放行相关交易。
- 目前尚不清楚被调查的具体交易细节。
- 司法部调查也可能在未提起指控的情况下结束。
Binance 表示，公司对制裁违规采取零容忍立场，并会配合执法机构。该交易所此前已因未遵守美国银行和制裁法律认罪，支付 43 亿美元，并接受两名企业监察员监督。
历史合规压力
- Binance 联合创始人赵长鹏已卸任 CEO，并在去年获得特朗普赦免。
- 今年早些时候，外媒曾报道内部调查涉及流向伊朗关联实体的资金。
- Binance 随后否认相关说法，并称其合规流程有效。
此次调查还与美国近期针对伊朗数字资产领域的制裁行动相呼应。美国财政部 8 月扩大了对在伊朗运营的外国数字资产相关主体的制裁权限，9 月又制裁了其称为资助真主党及其他伊朗代理人的公司和个人。
