纽约，10月21日（路透社/GlobeNewswire）——Critical Metals Corp.（纳斯达克代码：CRML，以下简称“Critical Metals Corp”或“公司”）今日就其拟收购European Lithium Limited（ASX: EUR，FRA: PF8，OTC: EULIF，以下简称“European Lithium”）发布最新进展，相关欧洲锂业证券持有人会议定于2026年10月22日星期四举行。
根据拟议交易，Critical Metals Corp将通过澳大利亚《2001年公司法》（联邦）第5.1部分下经法院批准的安排计划，收购European Lithium已发行股本的100%以及其全部上市期权。该交易包括European Lithium与其股东之间的安排计划（“Share Scheme”）以及European Lithium与其上市期权持有人之间的安排计划（ASX: EUROC）（“Option Scheme”），两者合称“Schemes”。每项安排计划下应支付的对价，将通过发行Critical Metals Corp的新普通股来满足。
Share Scheme交易比例
European Lithium表示，Share Scheme交易比例已确定。该比例决定了每持有1股European Lithium股票可获得多少股Critical Metals Corp新股，计算依据为2026年9月15日向澳交所发布的方案说明书（“Scheme Booklet”）中列明的Share Scheme条款。
该比例以Critical Metals Corp股票在纳斯达克连续20个交易日的每日成交量加权平均价为基准，时间区间为2026年9月23日至2026年10月20日（“Scheme VWAP”），并设有8.00美元的下限和16.00美元的上限。
由于Scheme VWAP处于或低于下限价格，Share Scheme交易比例达到Scheme Booklet中规定的最高比例。
因此，在四舍五入后，若Share Scheme实施，European Lithium股东在登记日每持有1股，将获得0.045股Critical Metals Corp新股。对价价值将随Critical Metals Corp股价以及澳元/美元汇率变动而变化。
Option Scheme对价
European Lithium上市期权的对价将依据Scheme Booklet中列明的无现金行权公式计算，并参考Share Scheme交易比例、Scheme VWAP以及0.10澳元的期权行权价。European Lithium预计将在2026年10月28日左右公布最终的Option Scheme对价。
证券持有人会议及后续步骤
就这些安排计划进行表决的股东大会及期权持有人会议（统称“Scheme Meetings”）将于2026年10月22日星期四在西澳大利亚州West Leederville举行。European Lithium独立董事委员会继续建议相关证券持有人投票支持与其相关的安排计划，但前提是不存在更优方案，且独立专家继续认为相关安排计划符合这些证券持有人的最佳利益。
上述安排仍需获得European Lithium证券持有人的批准、西澳大利亚州最高法院（“Court”）的批准，以及其余先决条件得到满足或豁免。
关于Critical Metals Corp.
Critical Metals Corp（纳斯达克：CRML）是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿物，并生产对欧洲及其西方世界伙伴的电气化和下一代技术至关重要的战略产品。其旗舰项目Tanbreez是全球最大的稀土矿床之一，位于格陵兰岛南部。该矿床预计可便捷接入关键运输通道，因为该地区拥有全年可用的深水峡湾直达北大西洋的航运条件。
另一项核心资产是位于奥地利卡林西亚、维也纳以南270公里的Wolfsberg锂项目。Wolfsberg锂项目是欧洲首个完全获批的矿山，地理位置优越，拥有成熟的公路和铁路基础设施，预计将成为支持欧洲市场的下一大关键锂产品生产商。凭借承购和下游合作伙伴，Wolfsberg有望成为其不断扩大的地缘战略关键金属组合中独特且有价值的资产。
凭借这一战略资产组合，Critical Metals Corp有望成为西方世界国防应用、清洁能源转型和下一代技术所需关键矿物的可靠且可持续供应商。
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