幣界網消息，據西班牙通訊社EFE報道，西班牙國民警衛隊調查發現，加密貨幣龐氏騙局ARBISTAR在2020年9月崩盤當日將881枚BTC轉移至其他錢包，數月後價值約3250萬歐元（約3640萬美元）。2021年1月至3月，涉案人員錢包的BTC進出賬涉及逾2萬枚BTC，當時價值約7.1億歐元（約7.95億美元）。調查顯示，相關人員曾利用混幣服務掩蓋資金來源，部分資金流向公司管理人員親屬。ARBISTAR此前因詐騙約3.2萬名投資者、涉及超過2億歐元而被判刑，西班牙國家法院現已撤銷此前拒絕擴大洗錢調查範圍的決定。