Solidion Technology发布了致Flux Power Inc.（纳斯达克代码：FLUX）股东的公开信。

Solidion提出以全现金交易方式收购Flux Power Inc.，但称这一提议遭到Flux管理层和董事会的反对。

达拉斯，2026年10月1日 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc.（纳斯达克代码：STI）表示，公司今天宣布有意寻求收购Flux Power Holdings, Inc.（纳斯达克代码：FLUX）（“Flux Power”或“Flux”），并就拟议交易向Flux股东发布了一封公开信。

Solidion Technology董事长兼首席执行官Jaymes Winters表示：“Solidion仍愿意与Flux董事会和管理层建设性合作，我们认为Flux股东应当有机会在‘立即拿到现金’和‘未来可能拿到很少甚至没有现金’之间做出选择。”

致Flux Power Holdings Inc.股东的公开信

致Flux Power Holdings Inc.股东：

Solidion认为，Flux拥有有价值的产品、客户、专业人才和稳固的商业基础设施，但其股价并未反映因按当前发行价格发行普通股或优先股而即将出现的股权稀释。因此，考虑到已识别的资产负债表调整，Solidion的非约束性收购意向低于昨日收盘价。Solidion认为，Flux不断恶化的财务表现表明，公司需要更换领导层、加强运营纪律，并重新聚焦于股东价值创造。Solidion认为：

• 收购将直接推动Solidion的营收和客户增长战略。Solidion下一阶段增长重点是把其技术和知识产权转化为收入、客户和商业规模。Solidion认为，Flux具备成熟的收入基础、客户、产品、制造能力和市场渠道，这与Solidion为最大化股东价值所设定的目标一致。
• Flux的财务表现显示出变革的必要性。Flux 2026财年收入同比下降约37%，至4210万美元，低于2025财年的6640万美元；同时，Flux披露营业亏损650万美元、净亏损740万美元，以及约590万美元的经营现金流出。Flux在2026财年末的现金余额约为30万美元，累计赤字约为1.138亿美元。
• Flux面临严重的流动性和融资挑战。Flux的独立审计师对公司持续经营能力提出了重大疑虑，且Flux仍然违反其与Gibraltar Business Capital的信贷协议。根据2026年9月18日的修订条款，Gibraltar要求Flux在50天内至少筹集400万美元股权资金，这可能导致股东持股大幅稀释。
• 拟议的400万美元融资安排将导致Flux股东持股显著稀释。Solidion认为，尽管拟议的每股现金收购价可能低于2026年9月28日的收盘价，但仍会高于在一项大幅折价、严重稀释性的融资安排下，股东最终可能获得的价格。
• Solidion认为自己可以为Flux带来更强的财务和运营纪律。Solidion在2026年6月30日披露的现金及现金等价物约为2770万美元。交易完成后，Solidion将努力建立更精简的运营架构，包括考虑整合销售和管理费用，以及作为上市公司的相关成本，同时优先考虑客户获取与留存、收入增长、产品竞争力，以及能够带来可持续经济回报的投资。

Solidion表示，公司已多次尝试与Flux管理层和董事会接触，但并不认为对方对Flux的财务状况给予了足够紧迫的回应。

此致

Jaymes Winters

董事长兼首席执行官

Solidion Technology, Inc.

关于Solidion Technology, Inc.

Solidion（纳斯达克代码：STI）总部位于得克萨斯州达拉斯，在俄亥俄州代顿设有试生产设施。STI的核心业务包括制造电池材料和组件，以及开发和生产用于储能系统的下一代电池，其中包括面向人工智能数据中心的不间断电源系统，以及用于陆、空、海交通工具的电动车电池。Solidion拥有超过385项专利，涵盖高容量、无硅烷气体、基于石墨烯的硅负极、基于生物质的石墨，以及先进的锂硫和锂金属技术等创新。

更多信息请访问www.solidiontech.com，或联系投资者关系部门。

拟议交易的重要信息

Solidion已表达对可能收购Flux Power Holdings, Inc.的兴趣。但不能保证最终会达成正式协议，也不能保证交易最终会启动或完成。该声明既不构成具有法律约束力的承诺，也不构成任何一方的要约或承诺。除非双方已完整签署最终书面收购协议，否则过去、现在或未来的意向声明、提议、讨论或行为均不构成具有法律约束力的合同或完成拟议交易的义务。任何拟议交易都将受适用法律和监管要求、尽职调查完成情况、融资安排、必要批准及其他惯常条件约束。

本通知仅供信息参考，不构成购买证券的要约，也不构成出售证券的要约邀请。此外，本通知也不构成购买证券的要约或出售证券的要约邀请。本通知涉及Solidion向Flux提出的公司合并提议。该通知不能替代委托书、注册声明、要约收购声明、招股说明书或双方可能就拟议交易向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件。除非在相关司法辖区证券法允许注册或资格认定后，否则不得在该司法辖区内出售证券。若交易启动，Solidion预计将向SEC提交相关文件。敦促投资者和证券持有人在这些文件可获得后仔细完整阅读，因为其中将包含重要信息。

前瞻性声明

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性声明。Solidion Technology Inc.（纳斯达克代码：STI）（“公司”“Solidion”“我们”“我们的”或“本公司”）希望援引《1995年私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并就此添加该免责声明。文中“预测”“相信”“可能”“估计”“继续”“预计”“打算”“应当”“计划”“可以”“目标”“潜力”“可能”“预期”等词语，以及与我们相关的类似表述，旨在识别前瞻性声明。除非法律要求，我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新前瞻性声明的义务。

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