纽约州总检察长 Letitia James 已从 NovaTech 和 AWS Mining 加密诈骗案的四名推广者那里获得近 600 万美元和解金，并请求法院再判令这两家公司创始人支付额外的 13 亿美元。

根据总检察长办公室 10 月 22 日发布的公告，这些和解涉及 Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett。检方称，这些人帮助推广了影响全球数十万人的投资骗局，其中包括超过 1.1 万名纽约州居民。

四人均已被永久禁止参与证券、商品和加密货币行业。合计约 598 万美元的赔付款将用于补偿受害者。

James 表示，这些公司利用移民和宗教社群，把投资包装成安全且能获得可观回报的机会。

“这些骗子以更好生活的承诺瞄准移民和宗教社群，结果却夺走了他们的毕生积蓄，”James 说。

NovaTech 推广者被永久禁止进入加密行业

这些和解是在 James 于 2024 年 6 月提起诉讼之后达成的。该诉讼针对 NovaTechFx、AWS Mining、其创始人以及多名推广者，指控他们经营非法金字塔骗局。

据 crypto.news 此前报道，诉讼指称这些公司通过宗教聚会、社交媒体和 WhatsApp 群组瞄准海地社区，并承诺异常高的投资回报。

最新协议要求 Zizi 支付 290 万美元，Ciceron 支付 205 万美元，Corbett 支付 75 万美元，Roy 支付 27.5861 万美元。

检方指控这些推广者就投资产品误导投资者，充当未注册经纪人，并鼓励人们拉人头加入骗局以换取佣金。

州方依据纽约证券法提起诉讼，其中包括规范欺诈性投资发行和未注册证券活动的 Martin Act 条款。

纽约要求 NovaTech 创始人支付 13 亿美元

除和解外，James 还针对 NovaTech 创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 提交了金钱赔偿请求。两人已离开美国，并未对州方诉讼作出回应。

纽约法院于 2025 年 8 月 4 日对这对夫妇及相关公司作出缺席判决，认定有充分证据证明其涉嫌违法，并永久限制其参与加密货币和证券业务。

法院将具体赔偿金额留待另一项程序确定。

在 10 月 22 日的法庭文件中，检方计算称，与 NovaTech 相关的非法获利返还金额为 11.34 亿美元，另加约 2.325 亿美元的判前利息，使该部分请求总额达到 13.67 亿美元。

该文件还单独就 AWS Mining 请求约 615 万美元，其中包括利息。

调查人员计算称，NovaTech 在 2019 年 8 月至 2023 年 5 月期间，通过其 CoinPayments 账户从投资者那里收到约 11.6 亿美元的加密货币。

不过，从交易平台提供商 B2Broker 获取的记录显示，只有 2599 万美元进入 NovaTech 的交易平台，而交易者随后损失了约 1819 万美元。

检方在计算返还金额时扣除了转入交易的部分。

法院记录还称，Cynthia Petion 授权将至少 1.345 亿美元的加密货币从 NovaTech 的 CoinPayments 钱包转至她本人和 Eddy Petion 持有的钱包。

州方表示，被告未按法院要求提供投资者记录和财务账目，导致调查人员无法识别全部受害者，也无法完整核对交易。

这些加密投资骗局如何瞄准投资者

AWS Mining 早于 NovaTech 运营，曾向投资者承诺每月 15% 至 20% 的回报，同时提供拉新佣金，并声称投资大约 15 个月就能翻倍。

该公司在 2019 年因无法创造足够收入兑现承诺而倒闭。

在其倒闭后，Petion 夫妇成立了 NovaTech，并推广加密货币和外汇交易套餐，声称每周可产生 2% 至 4% 的利润。

拉新活动主要面向移民社区，尤其是海地裔纽约居民，使用海地克里奥尔语广告、宗教信息、祈祷小组和私信渠道进行推广。

NovaTech 声称自己是一家注册的对冲基金经纪商，并告诉投资者可以随时提取本金和利润。

调查人员发现，宣传中的交易回报是伪造的，支付给老投资者的钱来自后来参与者存入的资金。

当 NovaTech 于 2023 年崩盘时，数万名投资者无法取回自己的加密货币。

联邦监管机构随后于 2024 年 8 月对 NovaTech 及其推广者提起指控，称该公司通过多层营销计划欺诈了超过 20 万名投资者。

纽约继续推进加密诈骗执法

这些和解是 James 针对被指误导投资者的公司和高管采取的其他加密货币执法行动之一。

10 月 9 日，前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 在一项纽约和解中接受了终身行业禁令，该和解涉及最高 3500 万美元的附条件付款。

在另一宗案件中，纽约就 Uphold 推广 CredEarn 一事获得超过 500 万美元赔偿。CredEarn 是与倒闭的放贷机构 Cred LLC 相关的一款加密投资产品。

Uphold 的协议要求向通过该平台投资的受影响客户付款。

此外，NovaTech 的法庭文件还根据 Ciceron 提供的记录，确认至少有 204 名 AWS Mining 受害者共投资 93.0195 万美元。

检方表示，这一数字只占该骗局投资者的一小部分，而被告未提供完整账目，导致调查人员无法计算 AWS Mining 的全部损失。