美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布分析和警示稱，2023年9月至2025年12月期間，約127億美元的可疑金融活動與東南亞園區操盤的加密投資詐騙有關。相關結論基於全美約1,300家機構提交的33,904份可疑活動報告。
申報金額升至127億美元
根據 FinCEN 的說法，相關申報主要來自貨幣服務機構、銀行和證券機構。其中，貨幣服務機構的申報頻率最高，絕大多數為加密企業；而銀行的申報金額則是最高的。
- 貨幣服務機構提交約55%的報告，涉及55億美元
- 銀行提交了約41%的報告，涉及64億美元
- 證券機構涉及約7.845億美元
報告顯示，這類申報的數量和金額在統計期內持續增加。2023年10月，相關申報為590份，涉及4.857億美元；到2025年12月，增至2,482份，涉及8.335億美元。
FinCEN 同時提醒，增長部分可能與機構更廣泛採用其檢索術語有關，且統計中可能存在重複計算、轉賬失敗和申報誤差。
資金多流向 USDT
據 FinCEN 称，該詐騙團體至少使用了 22 種數字資產，其中最常見的是 ETH、USDT 和 USDC，較少使用自創代幣。鏈上分析顯示，無論受害者最初購買何種資產，詐騙所得通常都會迅速被換成穩定幣，且幾乎都流向了 USDT。
這些資金隨後多經由美國境外的交易所或 DeFi 協議轉移。報告還提到，詐騙方會在多個受害者之間重複使用收款地址，這也是部分機構識別相關模式的重要線索。
受害者遍及全美50個州
FinCEN 表示，約有 25% 的報告涉及老年人受害情況，與美國 60 歲及以上人口佔比 24.4% 接近，因此老年羣體並未在這類騙局中表現出明顯更高的受害比例。
不過，受害資金的來源往往與個人的長期儲蓄直接相關，包括退休金賬戶、房屋淨值信用額度、二次抵押和個人貸款。報告列出的案例顯示，一名女性從退休金中轉出了近64萬美元，另一名受害者在六個月內損失超過100萬美元。
園區集中於柬埔寨、老撲、緬甸
根據FinCEN的說法，這類騙局園區主要分佈在柬埔寨、寮國和緬甸。聯合國此前估計，相關園區涉及數十萬人，其中不少人是通過虛假招聘廣告被誘騙，甚至被販運到當地從事騙局活動。國際刑警組織也警告，這一模式正往東南亞以外的地區擴散。
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