美國司法部希望保留8420萬美元。根據一份民事沒收訴狀，這筆資金曾流經用於處理Tether付款的賬戶。
這起訴訟於7月15日提交至加利福尼亞東區聯邦法院，法官為 Dale A 和 Drozd，被告為總部位於蒙大拿州的支付公司 Capstone Ltd。訴狀中指出，Capstone 在至少六個州以無牌資金轉移機構的身份運營——這類業務之所以需要牌照，是因為它代他人轉移資金——但對外卻將自己包裝成一家普通的 IT 服務公司。
投訴中列出的 Capstone 的所有者為 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson。FBI 同時在薩克拉門托的一處住宅執行了搜查令。根據《金融時報》的報導，他們的律師表示，公司「否認有任何不當行為」，並希望「盡快解決此事」。
在這筆待沒收的8,420萬美元中，有7,911萬美元來自於 Capstone 下的一個 Wells Fargo Securities 賬戶，時間為9月14日。民事沒收是一種法律程序，允許政府在不对資金所有人作出刑事定罪的情況下，沒收與涉嫌犯罪有關的資金。
另外206萬美元存放在摩根大通，186萬美元在另一個Wells Fargo賬戶中，略高於110萬美元的資金則分散在兩個持有USDT的錢包裏。USDT是Tether的穩定幣——一種被設計為始終以1美元交易的加密代幣。
Capstone 背後是 EQIBank，這是一家在多米尼加加強監管的數字銀行。檢方稱，該銀行指示這家支付處理機構如何轉移資金。EQIBank 此前已警告稱，如果失去這些資金——約佔該行全部持有資產的80%——可能將被迫清算。
Tether 在向路透社提供的一份聲明中確認，EQIBank 已處理其 USDT 的買入和贖回轉賬，但堅稱對美國司法部所指稱的 Capstone 行為「毫不知情」。一位發言人表示，其總風險敞口不到集團資產的0.034%。以 Tether 在第二季末報告的1877.5億美元資產規模計算，這一比例幾乎可以忽略不計。
這並非 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 首次因資金流轉方式而成為檢方關注對象。2021年，兩家公司在承認 USDT 並非總像宣傳的那樣由美元1:1支持後，與紐約州總檢察長達成和解，支付了1850萬美元罰款，並同意停止在紐約州進行交易。
Capstone 和 EQIBank 已經對被扣押資金提出「善意所有人」的抗辯。根據管轄此类沒收案件的補充規則 G，在法院正式提交索賠後，任何主張權利的一方都有 21 天時間對政府的投訴作出答复。
